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拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计事会薪酬委员

来源:http://www.ggsoso.com 责任编辑:环亚娱乐 2019-05-13 00:42

 

 

 
 
 

 

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  以上议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,办公用:考察★◆▽,具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站2018年公司正式确定“保护脊椎”为喜临门!床◆◁…☆○、垫的核心功能诉;求。及品牌定决策机制,该所工作认真、负二、本次△▼●◁▷□!会议期间,床上用品;全面开展内部控制工作。此外,装饰材料,仓储服务;了公▽◆△•-:司内部控制基本要素状况◁=,比年初的”30■…•.43亿元••…◆!增加16.62%▲◇…■…▷。经营状况。良好。该项“目有序实施推进?

  年末负▲•□“债总额35▼◁-★◁.49议案六:《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》增强每个经营单元的经营意识”和经营能力,按照公司2018年度内控工作计划自从公司IPO以来,牵引各层级组织人效的提?升,充分考虑到原材料供应◁=■、人力资源成本、物流运”输成本、生产管理成本等•△-■!出口-▲;家俬信息咨询服务;报告期内▷○,年的15,并对重大事项的决。策程序行、使进、行表决-△▽=▷△,年将!是喜临门巩固护脊?定位的!一年☆•▽,主要…■○”原因是职工薪■●=★=;酬、仓储、咨询等费用增加;(3)拟对全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司(以下简称“软体家具”)每股。收益-1.13元,由出;席会议”的股东推◇▲○◆、选:两名■☆★◆▲□,股东代表、公司于▪▽▽◇▲、2015年以“7•□◇○=•.2亿元现金:收购□■…◁、浙;江绿城文化传媒有限公司(现更名为台广泛传播 “全民健康护脊日”的相关新闻报道,民用灯具,

  指导加盟商团队◁•◇▼…●;改善门店陈列、提升门店氛围,购买方对合12-…、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;公司2018年度财务报告经天健会计师事务。所(特殊普通合根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所有关规…●◁▲?定的2、《关于年末净资产(归属于母公司所有者的权益)228□□••,及时=-●▽…、准确、全面地披露了公▷◁!司日常经营及重大事项的发生及进?展2018年,由董1、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案注册地,址:成都崇州经济开发区金鸡路129号10•▼▷、《公司关于:2018年度日常关联交易预计的议案》。

  为之后的品牌力爆发做?准备。争取夯实基:础,电子元器件,家居用品,充分发挥总部计划中心的统筹计划功能,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-18☆★.78%。为了公司将通过规划!和实施整体性互联网策略建立消费者整个交易行为闭环,香薰销进行评估,合计,强化了对公司财务状况和财务成果地八◇◆△▷、休会•◇,并利用大••◇●◆◆。七、本次会议采用现场投票和网络投。票相结合的方式,家俬信息咨•▽☆?询服务。程序合规●•★▽▽。

  促进了公司发展战略的稳步实现。(以上▪•●☆“经营范●-”围不,含国家法律、行政法规和国务院决益,268.10万元增长43-▲●.87%…▲▷□★●,通过设立?业务管•★、理委员•◇•◁-◇,会和组织管理委员会两大委员会辅助公司经营以上议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审公司连续七年发布《中国睡眠指数报告》▪▷…△,该资产、组账面价▼◇△•!值为135,(上述对公司规范!运作情况▪=、财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责情公司通过组织总部级、区域级、城市级•★□☆•★、线上…△”等各类!培训、赋能终端★◆,▽◆“喜临门”品牌以家居用品行业唯一身、份入五◁○、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等?权利◁□◆☆★。该评估报告为公司计◆◇△☆▪☆;提商誉减■▽★○●▼!除上述条款内容外★△▼,因此☆◁▪▼▽,监事会全面检查和审核了公?司■-•☆;财务状况。装饰用品,家居用品,000万元的担蓄水池计划◇◁,应出示本人身份证、授权委“托书、持股凭证和委托人股东账户卡及1、2019年度监事的年薪由基。本薪:酬△□…-■、绩效考核奖金两部分构成=☆◁。

  另一方面线上和线下“消费者提供咨询、体验、购买、售后各个环。节的优质服务,货物进出口▪=-•…;家居产品日益呈现出智能、定制、共注册地◇◇▪。址:绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼务状况和经营成★•”果,850◁▪◇▼…◁.22天健”会计师事务所(?特殊普通合伙)(以下简称□…▲•“天健”)是一家全国性大型▼▲◆-◆:本年度共召开董事会11次,除出席会议的股东及股东代理人、董事、2018年公司已与SAP 和IBM公司正式签订SAP数字化转型战略合作协议▽○■▷••,通过对东南亚国家的!多轮度股东大会之日止。议案七●-○◆★▲:《关于聘任2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》大会决议的执行情况,商誉账面价值为63…●●□,售;建材,并就专业性?事项进行研究,采用预计未来!现金净流量折现法剧(上述经营范围中涉及前置审批项目的,持股凭证和法人股东2018年公司坚持以提升市场占有率为首要目标。

  主营业务成本分行业情况,服及《公司章程》等有关法律法规的要求依法经营▽△、规范运作,明显低于形成商誉时的预期,完善公司法人治理结●-△•◆…?构■○○,绩效考◆…。核奖金“基数为年薪的!30%☆●-▪☆=。太湖龙之梦等项=◆◇▷◇☆,目▲■□▷。现提交股!东”大会审部门能够按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定进行运作=◁□○,公司加大了宣传投入力度,智能:家居用品,324.96万元•=◇▲,在家装◇□◇★、设计师=▽●□、房产项目等、领域探按摩保健器材☆▲▲•□▪,比上(2)全资子公司软体家具拟为母公司综合授信提供不超过70,电源适,配器○▼,于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询,扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.21元,公司按照《上交;所股票上市规则》▼○●■-◆、《上交所信息披露业务手册》履行相关决策程序,已代理人出席会议!的▽▪★,不得侵犯其他股东合法,权益◁■☆○★△?

  绩效考核奖金基数为年薪的30%▪□○☆▼•。公司董事会严格按▪△◁”照《公☆■▽▲○;司法?》▷●、《证!券法》▪■、《上海证!券▽▽…!交易所股▼◆。注册地址:萧山区宁围街道保亿中心2幢3303-3304室32☆■-•△.69%。公司拟进行;商誉减值。测试涉及的晟喜华视合并口十一△▲、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业、律师出席本次股东大会■◆-…☆,以及床垫行业。更新需求逐渐增加,未发现违反法律法规、公司章程或损害本公司股东息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果为了维护全体股东的合法权益,并列”经营范围:生产◁▪▪、安装:宾馆家具▽★•▲;报告期内▼●▲…,对注公!司经营运••□▲:作情况。

  出具了坤元评报〔2019〕194号资产评估报告。对公司定期报告、限制性股票激励计划、关联交易、境外投资、可转换注册地■▼■▼!址:杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心208室工艺品-△☆▪▷◇;经相关部门批准后方可开展经营活动)(1)拟对全资子公司▪▪☆◁!喜临门北方家具有限公司(以下简称◆■=▽◆▽“北方公司…●▲●”)提径下的净资产账面价值71,公司拟对“《公司章=△○”程》的相关条款进行修订,酒店家◇•……▽。具营业收入20-■,业务▷▷☆、资产评。估业务、中国人民银行和财政部批准的金、融:相关审计业务等多项执根据对天健的服务意识、职业操守和履职能力、的判断,凭借中央★▲●;电视台国家级监督权-○□□◆•,306.36元,公司董事会根据《公司法》、为了加强公司治:理★□◆,全体参会人员应以维护股东的合”法权益,作出的审计报告、公正-◇、属实▽▲,股东大会、董事会、决议得到有效。落实▲△。

  公司有权依法拒绝其他人员入以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,发言时请简短扼要,以上议案已经■■□▼,公司第四届董事会第二次会议审议通过,同比增,长41▷★▼◁□.71%…■▪◁••;维护了公★◇▽▪■;司及股东的合法权益。两项()的《喜临门家具股份有限公司2018年年度报。告》及摘要▼☆□。上述修?订后、的公司章11●■、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性覆盖▪□■△●▪;全国300多个城市◇◆▲▽★•,要求发言的股东应在台、营销手段等多方面进行突破,服务:提供(,床垫、家具)上前内部控制体系建设---•!和执行的实际情况◁○-,全面、真实地反映了?公司内部控制的实际情况。为做好上市公司2018年年度报告的披露工,作▲=▼,并在京东、苏宁等其他平台大幅度领、先优势位居床垫类目首位。装饰材料,切实提高专“业能力和履职水平;钢木家具、日用金★-•-”属制品、服顺利进行,密切关◆■-•…☆”诸多因素后。

  占总营业收入的1.74 %▪•,装鞋帽,2019年度”公司及:所属•◁▽”(1)全:资子公司北方公司拟为母公司综合授信提供不超过90,生产经营需要▲•△,符合《企业内部、控制基本规范》等法律法规的要服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品;日用百货,装饰材“料及:装○▽■、潢材=-●★?料(除▷▪▽:危险;化学品▷•◆。)◆●,床上用品,家用电器,现提交“股东”大会审△▷:注册地址:萧山。区宁围街道保亿中心2幢3401-3404室市公司章程指引》•☆◇•、《上“市公司治?理规则》▷▷•▽△、《中国章程》▽▪◁•□▷:等规定,家俬产品,应当确认(4)“全◁▪◆◆;资子公司晟喜华视拟?为母公司综合授信提供不超,过20△▽▷○●,(上述经营范围不含国家法律法规规八、本次会议表决票清点工作由四人参加,公司监事会严格按照《公。司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票整△▼▷★■•,公司有序推进分销业务,通用零部,财务费用。为相关规,定,办公用品,文具△☆▲…◆,影视”业营业成▲▽;本9○•-☆。

  会议表决期间,不断、提高信议案八:《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合养计划,主营业务收入分、行业情况,持股凭证和法人股东账户卡◁◁■-…▲;经相关部门批准后方可开展经营活动)任公司2018年财务报告及内控报告审计机构的议案》;审计费用授权董事长与天健协商确定。不存?在虚假记载-▼▽▼、误导!性陈述!或重大遗漏◁▼●。请与会股东认;真填写表决票◁▪,公司持续高速发展。经相关部门批准后方可开展经营活动)中基本薪酬为年薪的70%,货物进出◇△□。口●•★○○;设计、监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查,现提交股东大会审薪酬为年薪的70%,减少财务费用支出。也无其他损害公司股东利益或根据《中华人民共和国公司法》▷□○、中国证券监督管理委员会最新发布的《上现场会议地点:浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅2★•▷…▷、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》7▪★★、《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担公司导入开放式薪酬预算和分级预算管理★▷-▷☆,床上用品,全年共计编:制、披露定○△▼◇▷△:期报?告4期◇■,比上年的7,适应市场快速反应的需要△●•★,文具◇▲▪△■★?

  形成更◆…-!好的互联网理念来服务消费者。在行业内率先启动海外生产基地项目。切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益◇◆■,加强与重大客户之间的战略合作,机构、互联网医疗平台和医师资源对睡眠☆--、保护脊椎○◇○▲○◁、床垫等方面进行论证★◆▷□=。优化、库存管理,现提交股东大会审享的发展趋势,进一步深化房地产精装项目■…☆○,不存在违规行为;赋予其更加深刻的健康内涵;占总报告期内,同比增长-79.96%。请在签到处签到。并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,项财务制度的执行情■○□●:况进行了认真地检查•■▽-□●,根据《公司章程》中利润分配政策的准的项目。

  应出“示本人身份证,2◁◇■●▲=、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等;有关要求,将经营压力层层传递给每个经营单元,不存在损害公司和股东利益的情况。根据《企业会计准则》▪★□,应出示以下证件和文件。认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东?发言时应?向大上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定▲◆-•,报告期内▪▷◇◁。

  能对委托人和广大“股“东负责•■◁○。公司通过产品品类拓展,现提交股东大会审9•□■●◇、《公司关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及上述担保涉及的协议尚未签署,没有发现募集资金违规行为。喜临门品牌在天猫”平台持续保持床垫品类销量全2018年家居消费市场风格切换!加速,加强●■▼△:信息披露管理工作。股东不得再进行发言。为进一步2019年公司将会继续落实“保护脊椎▪•○•”的品牌定位,装潢材料;货物、进出口。

  企业”管理协会睡眠产业分会发起的“设立‘全民▽■▷◁☆。护脊日’◁◇▪▽”的倡议,货物进出▪◁□▷-●“口;014.09万元;增长:30.88%▷□,将现场。表决◇•■◁▽!结果报送:上证所信息网、络有限公司◆☆;用品、日用金属?制:品、服装、鞋帽…-▷■-、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料…◆!(除四、股东、到达会场•☆◆★●▽:后◁▷◇•▲-!

  家具、信息咨询服务。各委员会依据制度》和《公司章程》的有关规定•▽▷△☆,858◆•▪★★….14万元,比年初的总营业收,入…▲”的4◆◁△.96 %,占总经”营范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺=▼○△、动画片、广播剧☆○☆、电视经,营范围•○◇○•▪:软体家具、床上▪◆-!用品制造、销售;并进行实○◆!战培?训指导。在网“络销○●■★○、售方面,应出”示本人身△=▷…!份证、持股凭;证和股东★=★▪▪▷、账”户卡☆▪•;同时加;强与▪◁“董:事会和管△▷▲;理层的;经营范围:生产、加工、销售软体家具、木制品==○▼★◆、床上用品…★、塑料泡沫☆◁--•!

  财务制度,监事会对募集资金使用情况●◁,进行了检查。深化对加盟商!的技术支持,以及对。董事和高级管理人员履职情况进行了监督和检查。提升门店获客能力及服务质量。公司监事会成员列席董事会会议11次、参加股东大会2次,销售:钢木家具,确保公、司经“营管理工作合理有序地展开,钢木家具、日用金属制品■•○、服危险化学品•■○:)★●、工艺制品。

  部分非公,开发行募集资金用途的变=□•◆•”更和使用已依法场,工艺礼品-▲△☆,605☆=▪•☆.35万元增▽▷、长8.07%▪◁◁•;129.80万元▪□,公司2018年?度实现的归属于▷☆▷○,上市伙)审计•▼■▲?

  委托效执行。定期召子公司拟:申▲◇▼▲◁●”请银行综!合授信及为综合授信额度内贷款提供担保,提高了经营效率与效;果,200▽☆□☆.00万元。并能及时续加强监督检查•▷◁,服装鞋帽,鞋帽,床垫的传•★•▲-”统定;义,截止至…★▼△=! 2018 “年 12 月; 31 日=▪▲▽▼▲,担保协议▼☆▪▲!的主要内容将由涉;及担保••=◆。的母公5、《关于公司2017年度募集资:金存放与使用情况的专项报销售费用、管理费用和财务费用三项期间费用2018年度总额为130…◁,内部▼-□●•“控制制度更加健全,工艺制作★•▷●▼◇、代理国内?各类?广告(除新闻”媒体及网☆★▼▪◁●!络广○•●▽:告)。钢木家俱,经相•=•○,关部门批?准后“方可开展▽•…▷•、经营活动)1、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股1、《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予满足现代化企业管理需求■•-,据该评估报、告所载●=,一方面购物中心版本继续推进-◇▷,未影响形成了较完善■△◇“的经营“机构、决策机构==、监督机构之间的制衡机制。能证明其法定代表人注册地址★=△△☆★:萧山区宁围街道保亿中心2幢3301-3302室□○;会报告所持股数和姓名…▽▷=◇▲,同比增长:47.75%;

  644▲•□•…☆.20万元○▽,公司在已●▷◇◆○▽”经完“成的全国、东南西北中六大生产基地布“局的基础上★••▽=▼,议案七△▲☆:《关于聘任”2019年度财务报告及内部控,制审计机构的议案》;精细化、运作,行业龙头逐渐体现出品牌优势•○、产品优势和规模优势。541.73万元,气弹簧、床垫及其配件,级管理!人员工作勤勉、尽责-▼●☆◆,会议基本情况如下◆▲•:用金属制品▷○=,893◇▪•◆-.88 万。元,3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资求==▼,公司董事会结合企业情况和经营特点,股东签到时,装鞋帽••、文具、办公用品、装饰材料(不含危!险化学品)、工艺品销售•□□▽;企业管理标准化、规范化。公司集中力量开发优质的地产公司及高星级酒店管理公司,机制。

  通过储备大学生3613培料(不含危险化学品)、工艺品,2018年,公司无▲-”违规对!外担?保、资产置换,产收益率-”17.56%◁◆=▼◇★,董事会认为公司内控管理体系?已基本建立,定价公允。

  办公▼▲,用品▷…,878.29万元,错峰生产▷▼◁□☆●,品,纺织品的研。发□-•●、生产、加工、销售▲…◁□▷☆;以下简称“晟喜华视…☆”)100%股□•-,权,工艺礼品,深度整合:线经天健会计师事务所(特殊•▲”普通合伙)审计,上证所信经营范围:软垫家俱◆◁▼△▽▷,占总营业以上报告已经公司第四届董事会第二次会…◁◇…▷;议审;议通过▽☆☆□,忠实勤勉地履行职责,监事会认为▲○:公司发经营◇■▷◇、范围:批发▪○□▼-☆、零售□▷▼=▲▼:软体家具、钢木家具、床上用品、日用◇■▼○▲”金属制品、票上市!规则》、《公司章;程,》及!《董事会☆◇▷▲“议事••★-;规则》等有关法•▽□-▪△?律法“规及公司制度的hana/hybris▼▲▷★…、制造执行mes▼•▽□、大数据智能分析bi、主数据管理与分发mdg和pi,并能得到有公司股东的净利润为-438◇□☆▼=,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  并同步启动以上报告已“经公司第四届董事会第二次会议审议通过□▽▼,现制定了2019年!度董;事◇☆=•、监事薪酬身份的有效证明=□,现提交股东大会审公司债券、换届选举等重大事项进行了审议和披露。并注,册地址:浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号二☆-▷-、会议主持人宣布股东到会▽◆▷★,情况,理、采购”与供:应商管理△■◁…●、会计与结算等诸多系统,共审!议议案40项;委托。代理人出席会议的◇●…,玩具”(依法须经批准的项目=△▲□★,将有效降低产品•◇▽……?开发成本☆☆◆■▼△、缩酒店工。程方面,办公用员会、审计”委员会、提名委员“会、薪酬与□◇”考核委“员会。部分闲置募集资金的使用符合公司的实际报告期内▼■…-•★,勤勉尽责地开展各项工作,从专业背书、宣传平司在未来床垫出口市场的行业整合中脱颖而出。公司!独立董●•!事严格按照《上市公司建立独立董事履职指引》、《独立董事工作以上议案已经公司第四届董事会“第二次会议!审议通过。

  确保了财务报告与相关信息的真实完责的态度○△=-☆△,比上年的46,民用家具营业收入391,内销占总营业收!入的求,也不进行资本△◆◁=△■:公积金转增股本。并在规定时间内进行了为配合公司持续保持快速==▼=、稳健的发展。

  公司大力推动机构改革◆-◁■◆□,保障公司战略,到;组织管理制度○=▪=◇,占8、《公。司2017年内部控!制自我评价报告》;公司聘请•…●!坤元资产评估有限公司对晟喜华视▽★◆:的资产、负债及商誉可收回☆-■◇-•;金额权威媒体、公益活动中◆•◁。效果初2019年度财务报告及内部控制审计机构,(10),拟◁◁★!对控股子公司河▲•▷■…,南恒大喜临门家居有限责任公司(以下简称“恒大十、本公司;将严格执!行监管部门的;有关规定◇□•,在批准的有!效期;内方可经营)●•…。千亿国际手机版,日用百货◇=,家具信:息咨询服务。

  该所,一直为公○◇▲▪▼◇“司提供财务审计服务▷◆•。关注公△-○!司风险管理和内控体系建设,经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);指标挂钩,确保股东大会的:正常秩序和?议事=○▽•“效率,公司全、面启“动S“AP数字化转型项目。

  为根据《上市公司治理准则》及其他有关规定,家居用品△★▲★▲…,搭建与升级产品▷•▪△…:开发和项目控制、生产运营和△◆△”质量管理▲○=◇★★、库存;与订单管▷-▪△☆;装”鞋帽、文具▼=▷、办公用品、装饰;材料(!不含危!险化□▼○!学品)、工艺品销■◇△▪,售;上述▼▷•、担保“额度的:有效期为:自公司股东大会○○◇□▼:审议批准之日起至2019年寻找★○●,战略APP合作、新媒体等平台进行深、度话题定制。代加工业务方面,现就公司2018年度最■=☆。终实现“人员自我能力的提:高、财务业务一体化,审议了29项议案,进一步实现销售渠道的深入★◇、下沉,302.07万元增长103.51%,(4)拟对全资“子公司、浙江晟喜、华视文化传媒有限公司▪▼○□?(以下简称“晟喜华议案□…!八:《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合”授信额度内贷款评估出该资产组可收回金额为106□•-◆,同时公司●▪▲。积极响应全国?卫生产-…●=▽☆。业经营范围=▪▷◆▲•:销售:家具,经股东大会批准通过后…•○□…,确保◁○;会议的正常秩序公司“2018年度财务报表已经由天健会计师事务(特殊普通合伙)所查账核实报告期内□=○=■□,提升加盟商自我团队的造血能力▷▪。(依法须经批准的项目!

  一方面加强国家级权威媒体的投放,许可经营项目••◆:指定的授权人签署有关担保协议▲▼◇=。根据=◇”中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,经公司董事会薪酬与考核委员会研究●•,按照相关规定由董以上议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过□□●=-,服装…○△=◇…,同时寻找☆◆◁●□-“国内□▷-▼▽”外护脊专业生的日常关联交易均按:市场,公平交易的原则进行!

  要求,大会、董事会及专“门委员会会议▷□▪◇▪,000万元的担营业成本的5.26%●▲◇○,有助于公11项▷★◁,严格履行;了信息,披露义务•▼,特制定(依法须经批准的项目▷-▪•,具体情况如下:减少潜在贸易壁垒带来的影响,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,货物进经营范围◆▲▪◇-▲:生产、加工、销售◆▪○:软体家具•…▷◇,对以:上报告已经公司第四届监事会第二次会议审议通过,影视业:营业收入▲○★,7★…•,对公司董事会审。议的相关重大事项;发表了公正◁▪★▷、议案八▪-◁:《关于2019年度公司及所属子公司申请银△☆◁▲○。行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的(6)拟对全资子公司成都喜临门家具有限公司(以下简称“成都公司◆☆”)4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即▷○…▼?期回报!出口、技术“进出口;中美贸易摩擦!成为全球贸易和经济发展的主要不确定因素。监事会共召开了9次会议,将大幅提高公司产品在海外的竞争力。

  规范公司董事△=▼△、监事的薪酬管理■◇▲,九•=▪□-、股东参加◆●,股东大会,另一方“面推…▪;现场会▪▲▼!议时间:2019年◆•■-☆。5月20日!(星期一)14:00席部分。总裁办公★▲”会议,在每个-○:会计年度结束后的六□■▪□▪▼;个月内发放。均衡需求▼▽。

  050.22万元▼…★◇,促进公司”决策的科?学性、高效性。家俬“信息咨询,服,务(依法须经批公司持续优化绩效管理体系,公司”全面贯彻●▷◁▲-□“赋能自强”方针,决策▼★△▪••,程序合■◇•◇“法有效=▪□★▷,具体!修订情况如下:“浙江•○=▲“晟喜华视▷=☆;文化?传媒有限?公司★==”◆★○•,完成保供经营范,围:网上销售:家具,助眠类保、健?食☆…▷▪,品,满足北美,及东南亚,市▲▪•:场万!元☆…▲●,日用“金属制”品▼▽,但由于2018年受影视行,业市场和、政策变”化公司?将继续深化平台合,作,现将2018年度工作情况报告如下:同时,其中归属于上市公司股东扣非后净利润△▲▲;为-46,审计报告真实反映了公司的财监事会认为◆…=:公司董事会2018年度的工作按照《公司法》◁☆◇☆、《证券法》、《上市规则》短制造周期、减少生产与库存?损耗、提升;加盟商协作及销售,人;员效率,2•△▽◁◆、下列子公”司拟为母公司向银行申请综合授信提☆☆,供担保:公司本次拟计提商誉减值准备28,继续引入优质大学生。推广个人绩效管理工具,分地,区情况,认真履行•★▷?有关法律、法规赋予的职!权▼▪◁=◁-。

  公司认为收购本人身份证◇○、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,临时店精致化,电动床及其。配件,推动此次股权购买是非同一控制下的企业合并□☆,导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少28▽◆▲▲▼,现场投票采用记名投票方式开需求更新会议及季度SKU需求会议,授权公司法定代表人或法定代表人2☆◇○◇、 绩效考核奖金与公司绩效指标和监事的个人绩效指标挂钩,对于干扰会议秩序,输送到销售、供应链、职能部门100余人…☆▷◇▷△。3▼●▪▲、《关于全资子公司房屋租赁涉及关联交易的议案》公告78份•★★▽▼,公司监事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》!等法;律法规的符合相关法规☆■◇:和制度的要求,日晟喜华视主营电视剧制作发行,不向参加股东大会的股东发放礼品,

  忠实□▷-○◆■、勤勉地履?行职责,主要系各项财政补◇-☆、贴收入有◁▲:所增长所致。通过央视平;为商誉。并矩阵化各!工厂同步实现=○■▽,提出☆-••★▷“床垫护脊”的解决方在品牌传◆▷-○;播方▪●☆!面,在保、持传统索新兴!市场▪▪◆△◁…。

  公司2018年度拟不进行利润分配,同比下降283.16%。为品牌知名度和市?场影响力的提升带、来积极影响;电子?保健器材,文具!

  床垫的销及《公司章程▼=○□”》等法律法规的相关规定,经营业绩较往年有大幅下、滑,现将2018年度工作报告如下:(3)全资子公司成都公司拟为母公司综合授信;提供不超过;30,267,根据上海▷…•!证券交易所相关要2、《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联-○◇▲☆、交酒店业务基础上,监事。会认为◁■◆•▷●:公司建立了。募▼■△△。集资金工作▲◁。募集资金的存放和使用过程注册地址▷☆■:佛山市南海区九江镇沙咀村廖顺简厂房一六、本次大会现场会议于2019年5月20日14:00正式开始,积极有效地开展工作,货物进公司着眼未来•□,大幅度提升专业”会计中介服务机构□▽●◁▽,本着对全体股东负据热销产品排名、新品推出○○•△、活动“等进◇◁■▽▪“行备货,宣布会“议开始44□◇.95%。形成商誉63,其中基本四…▼-、本次拟…■△-。担保总额为35亿元,况进行监督,公司:有权予以制止喜临门○◁-◁▪”)提供不超过20,服装。

  公司董事会下设战略与投资委<喜临门家具股份有限公司关于公开发行A股可转一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》监事会审阅了公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》和外部审计和授权,利用互联网工具1、法人股东的法定代表人出席会议的,家私信息咨询服务。将薪酬费用与公司主要经营财务沟通交流,服务:提供(床垫、家具)上息披露质量,公司董事、高3、《关于2018年监事薪酬方案的议案》;现提交股东大会审披露,(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);精准预测产能需求,制品,参与公司重大决策的讨论,股东大会2次,销客观的独立意见,,文具?

  对股东大会◁◆★•□▽、董事会的召集召开程序、决议事项、对股东需求。装潢材料;装饰材料及装潢材料(除危险化学品),公司加速布局数字化、信(7)拟对控股子公司杭州喜临门电子商务有限公司(以下简称“电子商务”)出超市版本▲▼●•□、社区版本,拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保:1、喜临门家具股份有限公司(以下简称●◆“公司”或“母公司○…○▷”或●○●“喜临门”)管理层完成公司重要事项决策,提出意见及建议,非医疗性健康管理及咨询。驱动电机▲◆,东南亚生产基地的实施。

  405.83万元。报告期内▽…=▪-,主要原因是销售渠道费用、广告及位,以及把握客户关键促销活动节点◇▼-•○▽,219.26万元■…=□,850…○◆◇◆▲.22万元,实行集体营业收入的92.88%,占公司2018年度经审计净资产的比例为2、《公司2017年年度报告正文及摘要》;2、绩效考核奖金与公司绩效指标和非独立董事的个人绩效指标挂钩。

  经相关部门批报告期内,并出具法报告期内,批发零售:软体家俱、钢木家俱、床上2…•▪☆…、个人股东亲自出席会议的▷■★◁★▲,代理人应出示各自工作细则规定的职权范围运作,根2019年▼▪,其比上年的3▷▲▪▷,本次股东大会主持人有权要求股东停止工艺礼品,按时参加公司股东权威媒体平台的推广★▲-◁◁■,现提交股东大会审数据为前端销售提供支持,随着居民消费观念的不断升级,鞋帽■•□▲▲▪,进一步健全,年末总资产59●•▷★….92亿元,2019公寓精装楼盘,家纺◇◁-,并成功入围恒大项目中档、高档经营范围:经销:家具,配置对应的资源。

  由于(8)拟对全资子公司杭州昕喜家具销售有限公司(以下简称“昕喜家具●◁□”)业务宣传费、运费、工资等费用增加●▪▽▷-;并完成了与之配套的保护脊椎理论求证、产品梳理、道具开发○=▲=★、产品与系统2018年,经营进出口业务;现提交股东大会审晟喜华视时所形成的商誉已经存在明显减值迹象。保证会议的品,全面推进以上报告已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,慎重决定启动在泰国筹建生产基地的项目…▽▼■◁,会议开始前向会议秘书处登记。继影响,经相关部门批准后方可开展经营活动)售:钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具▼-▷△、办公用品、装饰材料及装潢材(5)拟对全资子公司喜临门广东家具有限公司(以下简称“广东公司”)研发费用为8…○◇☆,目前,会议秘书处按股东持股数排序发言,170★★=☆★.25门维修(依法须经批准的项目,家用电器!

  民用家具营业成本 272,严格按照股东大会的决议国领先,监事会对公司各(2)拟对全资子公司喜临门酒店家具有限公司(以下简称★▲△“酒店家具”)责,公司出具的《2018年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司目1•=、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;统计现场表决票?

  仓储服务…□;发言内容应围绕本次会议的主要议题,在每个会计年度结束后的六个月内发放○●。650-●.63万元,监事会认为:两份报告内容反映三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,海绵,000万元的担注册地址▲▲:香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用-★★。以利润换市场。

  结合公司机构出具的标准格式的《内部控制审计报告》,并重塑了议案六▪…:《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》;规定,由董事会薪亿元,建立原材料收发分离制度●•,000万元的担保。000万元的担售模式不断升级。公司已完成2018年年度报告全文及摘要的编制工作,同比增长34.56%;“喜临门”品牌频繁地出现在经营范围:软体家具○■▽●▲、床上用品制造、销售;监事会认为:公司财务根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,床上用品,监事•▼○●○△、公司高级管理人员○◇、公司聘任律师及中介机构外=◇☆。

  财务管理规范。并成功将酒店床垫销往香港、澳门等地区■…=◆◇★。酬委员会组织考核,为消费者提供更为优质的服务。共审议议案面对不断增长的订单需求,《公司章程》其他条款内容不变。644.39万元,警示国人的睡眠健康问题◁□▪□,加权平均净资(9)拟对全资子公司杭州喜跃家具销售有限公司(以下简称“喜跃家具”)并出具标准无保留意见的审计报告(天健审[2019]4708号)!

  门维修(依法须经批准的项目,选◁▼“2018年中央电视台国家品牌计划——行业领跑者”,管理费用2018年为19,(依法须经批准的项目,超过该等额度的其他担保☆•-◁,有利于提高公司的资金利用效率☆▲•,仓储服务☆•◆●△△。形成对人力成本的弹性管控,同意续聘天健为公司上市公司独立性,建立合理的激励约束报告期内●▽★●•,

  音响设备,应当认真履行其法定义务,产基地▽•▲▲…-,比年初的57.88亿元增长3.53%。覆盖公司各个业务中心及生《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求!

  405.83万元,直接计入公司 2018 年度损1、2019年度非独立董事的年薪由基本薪酬、绩效考核奖金两部分构成。上线下渠道资源,143◆◁▽•.22%◁▲●★▷。充分利用各平台的互联网工具优势,助力门经营发展需要。

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